Vallisney observou que este sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e o advogado.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar qual ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
O pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo dia 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
De acordo usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo por sete anos para o escritório por Pagnozzi, contratado de modo a executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.
No documento, Laércio Benko eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e de que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina para os envolvidos no esquema por corrupção.
ESTES dois se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público
Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem de um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Conheça a linha de máquinas da Ceccato, Máquinas para Lavar Carros, Máquinas para lavar Caminhões, Máquinas de modo a lavar Ônibus.
O magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.